logo
АКЦИОНЕРНОЕ общество
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее - общество), место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: проспект Октября, 69/2, к.201, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «04» июня 2024 г. (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы привилегированных и обыкновенных акций общества.

Повестка дня собрания

1) Утверждение годового отчета АО НИИТ.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИТ.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НИИТ по результатам 2023 года.

4) О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО НИИТ.

5) Избрание членов совета директоров АО НИИТ.

6) Избрание членов ревизионной комиссии АО НИИТ.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с «08» июня 2024 г. по рабочим дням с понедельника по пятницу с 08 до 17 часов по адресу: г. Уфа, проспект Октября 69/2, к. 201 (секретарь совета директоров), тел. 268-77-38.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: проспект Октября 69/2, к.201, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054.

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 27 июня 2024 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

 

Совет директоров АО НИИТ