СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» (далее - общество), место нахождения: г. Уфа, уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее - собрание).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
Дата проведения заседания: 30.06.2026 г.
Место проведения заседания: г. Уфа, проспект Октября, 69/2, к.206.
Время проведения заседания: 11:00 часов по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:30 часов по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.06.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2, 450054. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2026 г.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные типа «А» акции.
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета АО НИИТ за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НИИТ по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
АО НИИТ по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации АО НИИТ.
5. Избрание членов совета директоров АО НИИТ.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО НИИТ.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет АО НИИТ за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение о такой отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 года.
- Сведения о кандидатах в совет директоров АО НИИТ, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО НИИТ, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
- Рекомендации совета директоров АО НИИТ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
Информация (материалы), в течение 20 дней, до даты проведения заседания будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по рабочим дням с понедельника по пятницу с 08 до 17 часов по адресу: 450054, г. Уфа, проспект Октября 69/2, к. 201 (секретарь совета директоров), тел. 268-77-38.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по почтовому адресу: проспект Октября 69/2, к.201, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054.
Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 27 июня 2026 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общием собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
В случае изменения анкетных данных, акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Уфимский филиал
АО «РТ-Регистратор», адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа,
ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4, по предварительной записи по телефону (347) 267-77-13.
Совет директоров АО НИИТ